Cuáles son los requisitos para cumplir con la Ley Anti-Lavado de dinero.

Pensemos en la frase: “La ropa sucia se lava en casa”… A principios del siglo XX, los capos de la mafia como Al Capone, abrieron lavanderías automáticas, de las que el cliente llega y echa una moneda para lavar su ropa, ese sistema hacía muy difícil determinar el origen del dinero y ahí se podía […]

¿QUÉ OBLIGACIONES TENGO QUE CUMPLIR CON LA LEY ANTI-LAVADO DE DINERO EN MÉXICO?

Por Ana Gutiérrez Monroy Recordemos que La ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI, se publica en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012 y habla de las actividades vulnerables que pueden verse involucradas en actos u operaciones con recursos de procedencia […]