Consultoría Empresarial | Identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita

La ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) nace con la finalidad de proteger al sistema financiero y a la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. La ley nos dice que si nosotros o […]

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