¿QUÉ OBLIGACIONES TENGO QUE CUMPLIR CON LA LEY ANTI-LAVADO DE DINERO EN MÉXICO?

Por Ana Gutiérrez Monroy Recordemos que La ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI, se publica en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012 y habla de las actividades vulnerables que pueden verse involucradas en actos u operaciones con recursos de procedencia […]